2 网络诈骗行为

2.1 网络诈骗的定义

网络诈骗是指利用互联网、电子通讯技术实施的旨在非法获取他人财产、个人信息或进行欺骗的各种犯罪行为。

随着互联网和数字技术的快速发展，网络诈骗已成为一种常见的犯罪形式，其类型繁多、手段日趋复杂。从钓鱼诈骗、社交工程学欺诈，到高度技术化的恶意软件攻击和虚拟货币骗局，诈骗者不断利用新兴技术和人们的信任漏洞，设计出越来越隐蔽的诈骗手段。这些诈骗行为不仅给受害者带来经济损失，还可能导致个人隐私泄露和信用受损。因此，了解和识别这些网络诈骗类型对每个网民来说至关重要。

2.2 个人信息和财产盗窃类诈骗

网络诈骗在个人信息和财产盗窃方面表现为多种多样的形式，旨在非法获取受害者的财务信息、登录凭证以及其他敏感数据。这类诈骗包括但不限于钓鱼诈骗、社交工程学诈骗、身份盗窃、技术支持诈骗、假广告诈骗、恶意软件诱导下载、彩票与奖金诈骗以及假冒购物网站和在线拍卖诈骗。

2.2.1钓鱼诈骗

钓鱼诈骗是网络诈骗中最常见也是最老练的手段之一，其主要手法是通过伪造看似官方或可信任的电子邮件、短信或社交媒体消息，诱使受害者点击链接并在仿造的网站页面上输入个人敏感信息，如银行账户、密码、信用卡号等。这类诈骗的复杂之处在于诈骗者不断更新伪装技术，使用更加精细的社交工程技巧，使得辨识真伪变得更加困难。他们可能会利用当前热点事件或节假日促销活动作为诱饵，增加诱骗的成功率。此外，随着技术的进步，诈骗者还能够通过植入恶意软件，直接从受害者的设备中窃取信息，这种方式的隐蔽性和危害性更大。为了对抗钓鱼诈骗，研究者和技术专家开发了多种检测工具和方法，如基于机器学习的识别系统，能够自动分析邮件内容和链接的真实性，以保护用户免受损失。

2.2.2身份盗窃

身份盗窃涉及到诈骗者非法获取并使用他人的个人信息，如社会保险号码、银行账户信息、信用卡号等，进行欺诈活动。诈骗者可能通过各种手段收集受害者的个人信息，包括但不限于黑客攻击、钓鱼邮件、公共Wi-Fi监控等。一旦诈骗者掌握了这些信息，便可以冒充受害者进行各种非法交易，如在线购物、开设新的信用账户，甚至申请政府福利，给受害者带来严重的财务损失和信用记录损害。对抗身份盗窃的关键在于个人信息的保护和监测，包括定期更改密码、使用双因素认证、监控信用报告等。同时，专门的身份盗窃保护服务也能够提供额外的安全保障，通过实时监控和警报系统帮助用户及时发现并应对身份盗窃行为。

2.2.3 技术支持诈骗

技术支持诈骗涉及到诈骗者冒充正规技术支持人员，通过电话、电子邮件或弹窗广告，向受害者发出虚假警报，声称其计算机存在安全问题或病毒感染，诱导受害者支付修理费或购买无用的软件服务。这种诈骗手段的危害在于，诈骗者不仅骗取了受害者的金钱，还可能诱使受害者安装恶意软件，进而获取受害者的更多个人信息和财务信息。技术支持诈骗的对策包括提高公众的安全意识，教育用户不要轻信来历不明的技术支持请求，特别是那些要求预付费用或要求远程访问计算机的请求。同时，安装可靠的安全软件，及时更新操作系统和应用程序，也是防范此类诈骗的有效手段。

2.3 投资和金融欺诈类

投资和金融诈骗利用受害者对高额回报的渴望，通过虚构的投资机会或金融产品诱骗资金。

2.3.1 投资与金融诈骗

投资与金融诈骗是一种常见的经济犯罪行为，诈骗者利用受害者对高额回报的渴望，推销虚假的投资计划或项目。这些项目通常以股票、债券、房地产或者创业投资等形式出现，诈骗者通过精心设计的营销手段和伪造的证据，如虚假的财务报表和收益预测，使投资看上去非常吸引人。一旦受害者投资，诈骗者则以各种借口推迟回报或直接消失，留下受害者面临巨大的经济损失。这类诈骗的危害在于不仅使受害者遭受财产损失，还可能破坏正常的金融市场秩序，影响社会经济稳定。

2.3.2 虚拟货币诈骗

随着比特币等虚拟货币的兴起和普及，虚拟货币诈骗也日益增多。诈骗者通常创建虚假的投资平台或项目，声称可以通过虚拟货币投资获得高额回报。由于虚拟货币市场的高波动性和复杂性，加之许多投资者对其缺乏足够的了解，诈骗者便利用这些信息不对称，通过精美的网站、虚构的成功案例和虚假的专家推荐来诱骗投资者。受害者在投资后，要么发现所谓的投资平台无法提现，要么平台直接消失，导致资金无法追回，遭受经济损失。这种类型的诈骗不仅损害了个人的财产安全，也对整个虚拟货币市场的健康发展造成了负面影响。

2.4 恶意软件和网络攻击类

恶意软件和网络攻击类诈骗使用技术手段侵入受害者的电子设备，窃取数据或敲诈赎金。这类诈骗主要包括软件更新或假冒软件。

2.4.1 恶意软件诱导下载

恶意软件诱导下载是网络诈骗中一种常见的手段，诈骗者通常通过发送假冒的软件更新提示或者提供看似合法但实际携带恶意功能的软件下载链接来欺骗用户。一旦用户被诱导点击链接并下载安装这些恶意软件，攻击者便可以利用这些软件对用户的设备进行远程控制，窃取银行账户信息、密码、个人隐私等敏感数据，或者将设备纳入僵尸网络中用于发起更大规模的网络攻击。这类恶意软件往往具有高度隐蔽性，用户难以在不知情的情况下发现其存在，从而给个人数据安全和财产安全带来极大威胁。

2.4.2 勒索软件攻击

勒索软件攻击是近年来快速增长的网络安全威胁之一，该类型攻击通过恶意软件加密用户的设备或文件，并要求支付赎金以获取解密密钥。这种攻击手段直接导致受害者数据被锁定，无法访问重要文件，包括个人照片、文档以及企业关键数据等，从而造成重大的个人和经济损失。在许多情况下，即便受害者支付了赎金，也没有保证能够真正恢复数据的访问权限。此外，勒索软件攻击的成功案例还可能鼓励更多的犯罪分子参与其中，形成恶性循环。因此，提高公众对于勒索软件的防范意识，备份重要数据，以及使用安全软件来防护勒索软件攻击变得尤为重要。

2.5 欺诈性服务和虚假宣传类

通过提供虚假的服务、虚构的慈善机构或不实的众筹项目，诈骗者在此类别中实施诈骗。这包括假慈善机构诈骗、众筹诈骗、旅游与度假诈骗等。

2.5.1 假慈善机构诈骗

假慈善机构诈骗是一种利用公众善意的欺诈行为，尤其在自然灾害、危机事件发生后或特定节日期间尤为常见。诈骗者会创建看起来专业且真实的网站或社交媒体账户，仿照真正的慈善机构进行布局和设计，发布虚假的救助项目和募捐活动。他们可能会利用感人的故事和图像来触动人心，促使人们捐款。然而，这些捐款并不会用于任何救援活动，而是直接流入诈骗者的口袋。这类诈骗不仅损害了善心人士的利益，还破坏了公众对慈善机构的信任。

2.5.2 众筹诈骗

众筹诈骗通过在各大众筹平台发布虚构的项目或故事，误导公众进行捐款支持。诈骗者精心编造吸引人的项目计划书或个人经历，承诺高额回报或表达深刻的感人情怀，以此吸引捐款。一旦筹集到足够的资金，诈骗者便会立即消失，捐款人往往难以追回损失。这种诈骗行为利用了人们帮助他人和追求创新的良好愿望，不仅对捐赠者造成经济损失，也对众筹平台的健康发展造成影响，损害了整个行业的声誉。

2.5.3 旅游与度假诈骗

旅游与度假诈骗通过提供虚假的旅游套餐、优惠券或住宿预订服务来诱骗消费者。诈骗者通常会通过网络广告、电子邮件或电话销售，宣传看似难以置信的旅游优惠，如极低的价格和高档的住宿条件。当消费者支付预订费用后，诈骗者便会失联，或者消费者到达目的地后发现所预订的服务根本不存在。这类诈骗不仅给受害者带来财务损失，还可能严重影响他们的旅行计划和心情，使得原本期待的假期变成一场噩梦。

3 电子取证及固定方法

3.1 电子证据定义及其重要性

电子证据，是指以电子记录形式存在的、可用于证明某一事实或法律关系的信息或数据。这包括但不限于电子邮件、短信记录、网络日志、数据库内容、电子交易记录、社交媒体帖子、数字图片和视频等。与传统的书面证据相比，电子证据具有易于传输、存储量大、易于复制和修改等特点。正因为其特殊的性质，电子证据在现代司法实践中扮演着越来越重要的角色，特别是在处理网络犯罪、商业纠纷、个人隐私权益保护等案件时，电子证据往往成为关键。

电子证据的重要性不仅体现在其广泛的应用范围，更因为在许多情况下，关键证据只以电子形式存在。例如，在网络诈骗、版权侵犯、网络侵权等案件中，相关交易记录、通信记录、登录日志等均为电子形式，是案件审理的决定性证据。因此，如何正确处理和利用电子证据，保证其在法庭上的有效性和可靠性，对于确保法律公正实施至关重要。

3.2 常用的取证软件

在电子证据固定过程中，采用合适的取证方法和软件工具至关重要。常用的电子证据取证方法包括但不限于硬件取证、软件取证、网络取证和移动设备取证。这些方法根据证据所在的媒介类型和案件的具体需求进行选择。

选择合适的取证软件和方法，能够有效地固定和提取电子证据，为案件的调查和审理提供关键支持。

3.2.1 EnCase

EnCase由Guidance Software开发，是一款领先的数字取证工具，广泛应用于法律执行和商业取证领域。该工具在提供一整套包括数据搜索、收集、保全、分析及报告生成在内的全面数据取证功能方面表现卓越。EnCase能够处理包括硬盘、移动设备、网络存储和云存储在内的多种数据源，并支持包括NTFS、FAT32、HFS+在内的多种文件系统。其能力不仅限于恢复被删除或隐藏的文件，还能深入分析系统日志和注册表，执行复杂的数据分析任务。

此外，EnCase提供强大的脚本功能，使用户能够根据特定需求定制搜索和分析过程，极大提高了取证工作的效率和精确度。特别值得一提的是，EnCase的先进模块化架构支持了对加密磁盘的访问能力和对最新网络协议的深度解析，使其在应对现代复杂数字取证挑战方面显得尤为重要。

3.2.2 FTK (Forensic Toolkit)

FTK（Forensic Toolkit），由AccessData开发，是一款集数据搜索、分析及报告生成于一体的强大数字取证软件。它在处理大规模数据方面表现出色，能够迅速处理并分析大量数据，支持广泛的文件系统和复杂数据结构，使其能够迅速锁定如电子邮件、文档、图片等关键证据类型。

FTK独特之处在于其全面的分析工具集，包括但不限于散列分析、关键词搜索、时间线分析等，这些功能使调查人员能够从庞大的数据集中快速抽取关键信息。例如，FTK的时间线分析功能能够帮助调查人员追踪和重构事件的发生顺序，而其散列分析功能则可用于快速比对和识别已知的恶意文件，增强了调查的准确性和效率。

此外，FTK提供了详尽的报告工具，这不仅使调查人员能够生成符合法庭标准的证据报告，而且其独有的图形用户界面（GUI）和直观的操作流程大大降低了技术门槛，提高了工作效率。其高级功能，如分布式处理能力，使FTK能够在多台计算机上并行处理数据，显著缩短了分析时间。这些特性共同使FTK成为法律执法和企业安全领域内不可或缺的工具之一。

3.2.3 Wireshark

Wireshark，作为一款开源网络协议分析工具，其在网络监控与数字取证分析领域的应用尤为广泛。该工具的核心功能在于能够捕获网络上流动的数据包，并对这些数据包进行深入分析，覆盖从传输层到应用层的广泛网络协议。特别地，Wireshark提供了一个直观的用户界面，配备实时捕获和离线分析的能力，使用户能够依据复杂的过滤规则精确定位特定数据包。

Wireshark的强大之处不仅体现在它对数据包的捕获与分析，还包括它能够帮助用户洞察网络通信的具体细节，如通过分析特定协议的交互行为，追踪恶意软件的通信路径，以及识别潜在的数据泄露点。例如，安全专家可利用Wireshark追踪DDoS攻击的源头，通过分析异常的流量模式来定位攻击者。同样，对于复杂的网络攻击事件，Wireshark的深度包分析能力能够揭示攻击过程中的关键信息，如使用的攻击载荷、受害者与攻击者之间的通信内容等。

此外，Wireshark支持的插件和自定义脚本扩展了其功能，使其能够针对特定的网络协议或应用场景进行定制化分析。这一点对于网络安全分析师和数字取证专家处理特定的网络安全事件时尤为重要。Wireshark不仅是一款强大的网络协议分析工具，它还是网络安全和数字取证领域专家不可或缺的助手，尤其在追踪网络攻击、解析复杂网络通信行为以及进行安全事件调查时发挥着关键作用。

3.2.4 Cellebrite

Cellebrite，由以色列公司开发，是专为智能手机和平板电脑等移动设备设计的前沿取证软件，专业从事于设备数据的深度提取与分析。该软件的支持范围覆盖了iOS、Android、BlackBerry等多种操作系统，使其能够广泛适用于各种类型的移动设备。Cellebrite独特的技术优势在于其能力突破设备锁定机制，成功访问并提取包括联系人、短信、通话记录、应用程序数据、浏览历史以及多媒体文件在内的全方位信息，关键在于它甚至能够恢复和分析那些已被删除或经过加密的数据。

更具体地，Cellebrite的UFED (Universal Forensic Extraction Device)系列工具展现了其在实际操作中的强大功能，通过物理、逻辑和文件系统的提取方法，它不仅能够绕开屏幕锁定密码，还能深入设备底层数据，访问未经授权的信息。此外，Cellebrite的云分析功能使得从社交媒体、云存储和电子邮件等云服务中提取数据成为可能，大大扩展了数据取证的范围。

Cellebrite在刑事调查、反恐侦查和企业安全领域的应用尤为广泛，它的高效数据提取和深入分析能力为调查人员提供了强有力的技术支持，特别是在处理涉及复杂数据和高安全要求的案件时。通过使用Cellebrite，调查人员能够迅速获取关键证据，加速案件的调查进程，确保信息的完整性和可靠性，为法庭提供确凿的证据基础。

3.3 电子证据的固定方法

电子证据的固定是一个复杂而关键的过程，它涉及采用特定的技术手段确保电子数据在整个司法程序中保持真实性、完整性和不可否认性，从而使这些数据能够被法庭接受作为有效证据。这个过程的核心目的是确保从电子设备中提取的信息未经修改、删除或篡改，同时保留足够的信息来追溯其原始状态和证明其真实来源。实现这一目标通常需要对数据进行加密、使用数字签名、计算哈希值等方法来锁定证据的状态，确保任何非授权的更改都能被检测到。此外，固定过程还需记录详细的日志和操作步骤，以证明取证过程的合法性和证据的连续性，这对于提高电子证据在法庭上的认可度至关重要。

3.3.1 物理隔离

物理隔离作为电子证据保护的核心策略，关键在于将涉案的电子设备或存储介质——比如硬盘、USB驱动器、智能手机等——与任何网络连接彻底断开，并确保它们被安置于受严格控制的物理环境中。此操作有效封堵了远程攻击者潜在的访问途径，同时显著降低了因本地非授权访问导致的数据篡改或丢失的可能性。在执行物理隔离时，常见的做法还包括采用高安全级别的保护措施，例如将设备锁定在具有高安全标准的保险箱中，或者配置访问控制列表（ACLs），以确保只有具备相应授权的人员才能够接触到敏感设备。

进一步而言，物理隔离不只是一项基本的安全预防措施，它更是确保电子证据得以在司法过程中被有效采纳的基石。这一策略直接影响到证据的完整性与原始性，为法庭审理提供了不可争议的信任基础。例如，在处理涉嫌金融诈骗的案件时，调查人员可能会首先对嫌疑人的计算机进行物理隔离，以防止任何远程删除证据的可能性，之后再采用专业取证工具进行数据提取和分析。这种方法能够最大限度地保证从嫌疑设备中提取的证据能够真实反映事件的原貌，为案件的最终裁决提供坚实的证据支撑。

3.3.2 哈希值验证

哈希值验证是电子证据管理中的一项核心技术，用于确保文件自固定之时起未遭篡改。该技术通过应用哈希算法于电子文件，生成一个独一无二的“数字指纹”或哈希值。这个哈希值对文件的内容极度敏感，任何微小的变动都会导致新生成的哈希值与原始值不匹配，从而提供了一种高度可靠的文件完整性检测手段。在电子证据的固定阶段，首先对文件执行哈希算法，然后将得到的哈希值进行安全归档。

为了进一步增强证据的可信度，取证过程通常采用广泛认可的哈希算法，如MD5、SHA-1或SHA-256，确保算法的强大性和结果的一致性。在案件调查的任何后续阶段，只需重新计算涉案文件的哈希值，并与初始固定时记录的哈希值进行比对，即可轻松验证数据的一致性与完整性。这一方法在电子证据的完整性保护方面起到了决定性作用，尤其在法律程序中，哈希值验证为证据的原始性和不可否认性提供了坚实的技术保障。

以实际案例为例，若在一起网络欺诈案中，调查人员从嫌疑人的电脑中提取了关键电子邮件作为证据。通过对这些邮件文件进行哈希值计算并记录，即使在长期的司法程序中，这些邮件的完整性也得到了有效保障。在法庭审理时，通过展示文件当前的哈希值与最初记录的哈希值完全一致，可以有力地证明电子邮件自提取之日起未被修改，为法庭提供了可靠的证据基础。哈希值验证因其简单、高效且可靠的特性，在维护电子证据的真实性和完整性方面发挥着不可替代的作用。

3.3.3 数字签名

数字签名技术，基于公钥加密原理，为数据或文件的真实性和完整性提供数学证明。该技术通过发送方的私钥生成对数据的唯一签名，然后将这一签名附加到数据之上，确保了信息在传输过程中的安全性和可验证性。具体来说，在数字签名的创建过程中，原始数据首先通过哈希算法计算出一个摘要，然后使用发送方的私钥对该摘要进行加密，形成数字签名。接收方收到数据后，可以利用发送方的公钥对签名进行解密，得到一个哈希值，并将其与数据的当前哈希值进行比对，以此验证数据是否在传输过程中被篡改。

数字签名的应用场景广泛，尤其在保护法律文件和商业协议的真实性与完整性方面发挥着关键作用。在电子证据的固定和呈递过程中，利用数字签名技术可以有效地确保证据的原始性和不可否认性，从而在法庭审理中提供可靠支持。例如，电子合同或重要通讯通过数字签名固定，可以确保文件自签名之时未遭篡改，且明确证明文件的来源，增强了电子文件作为证据的法律效力。

在实践中，数字签名技术对于维护电子证据的真实性和可信度至关重要。通过结合数字签名和哈希验证等技术，可以构建一个全面的电子证据保护框架，既确保了证据的安全性，也提高了其在司法程序中的可接受度。因此，数字签名不仅是数据安全领域的基础技术，也是现代电子取证实践中的关键环节。

3.3.4 链式保管

链式保管技术，通过引入区块链的概念，为电子证据的完整性和不可篡改性提供了一种革命性的保障。在这一方法中，电子证据的生成、存储、传输及使用等每个关键环节都会在区块链上形成一个独一无二、不可逆的记录，实现证据操作的全程追踪和保护。利用区块链的去中心化和共识机制特性，每项证据的更新或变动都需要网络中多数节点的验证，任何未经授权的篡改尝试都将被系统自动识别和拒绝。

链式保管的主要优点在于其为证据管理提供了透明度和安全性。每一笔记录都被加密并永久保存在区块链上，任何人都无法更改已经存在的数据，但又能够轻易验证数据的真实性。这种机制确保了电子证据自产生之日起至法庭使用期间的每一步都被可靠记录，大大提升了证据的可信度和法律效力。

举个例子，当电子邮件作为诉讼证据时，链式保管能够确保该邮件从发送方到接收方的整个传递过程中的完整性和不可篡改性。从邮件创建、发送、接收到最终呈递给法庭，每一环节的细节都被记录在区块链上，任何非法修改都将被立即发现。这不仅为电子邮件证据的可靠性提供了强有力的支持，也极大地减少了法庭对电子证据真实性的质疑。

综上所述，链式保管技术通过其独特的去中心化记录和验证机制，为电子证据的保护提供了新的解决方案。它不仅增强了电子证据的安全性和可信度，也为电子证据的法律效力和可靠性设立了新的标准。

3.3.5 时间戳服务

时间戳服务，作为确立电子数据存在于特定时间点的有效技术手段，依托于第三方权威机构的认证。该服务通过结合数据的哈希值与具体的时间信息，创建出一个经过认证的时间戳，这一过程为数据在给定时刻的状态提供了不可争议的证明。关键在于，时间戳不仅锚定了数据的时间信息，还通过哈希值确保了数据内容的完整性，使得任何对文件的事后篡改尝试都将留下明显痕迹。

在电子证据固定的实践中，时间戳服务扮演着增强证据可信度的角色。通过为电子证据加盖时间戳，可以生成一个时间和数据状态双重保障的证据，这对于确保证据在法律程序中的完整性和真实性至关重要。举例来说，如果某电子文档作为合同争议的证据，时间戳可以明确证明该文档在争议发生前就已存在，有效阻止了任何篡改证据的企图。

进一步而言，在法律争议解决过程中，时间戳能够提供关键证据的生成时间，帮助法官和陪审团判断电子数据的原始性和有效性。这种技术手段特别适用于涉及版权、专利和商业机密等领域的争议，其中确定某一创意或作品的确切产生时间可能对案件结果有决定性影响。

综上所述，时间戳服务通过为电子数据提供精确的生成时间和内容完整性的双重保障，不仅有效预防了证据的非法篡改，还极大提高了电子证据在司法审判中的可信度和法律效力，是电子取证过程中不可或缺的技术支持。

4 电子取证流程

4.1 准备和收集阶段

4.2 证据处理阶段

4.3 证据固定阶段

4.4 报告、审计和复审阶段

5 案例研究

5.1典型网络诈骗案例

5.2 电子证据固定的难点和挑战

6 总结与思考

6.1 证据固定的普遍难题

6.2 定罪的难点